2021-8-11 · Uno de los problemas que enfrenta la lucha contra el lavado es la imposibilidad de congelar el dinero sospechoso en sus cuentas de origen. Una vez detectado el negocio ilícito no es fácil llegar a tiempo en un mundo en el que cada día se realizan más de 465.000 transferencias electrónicas, por un valor superior a los 2 billones de dólares ...
2021-8-13 · Ahora la FGR investiga a Toledo por lavado ... solicitó a la oficina encabezada por Santiago Nieto Castillo que investigara las finanzas de Toledo Gutiérrez y de sus allegados. ... Desde el 26 ...
2020-5-5 · RESUMEN EJECUTIVO •La UIF emitió un comunicado indicando que sociedades de bolsa, bancos, fondos comunes. OPINIÓN • UIF al que tuvo acceso iProfesional, dice que el Gobierno «observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas» y «exhorta a los Sujetos Obligados, regulados a cumplir ...
2021-10-5 · Promotores de la transparencia piden a Gran Bretaña que refuerce las defensas del país contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos después que una filtración masiva de datos financieros reveló que Londres es uno de los destinos preferidos de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo para ocultar su dinero.
2021-11-4 · El gobierno de Maduro ha estado bajo examen preliminar en la Corte Penal Internacional desde febrero de 2018 por supuestos crímenes de lesa humanidad, para determinar si …
2021-10-25 · 25/10/2021. Sara Piedrahíta Lyons será investigada. La representante a la Cámara del Partido de la U, Sara Piedrahíta Lyons, quien es prima del exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, será investigada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de lavado de activos. El Alto Tribunal abrió investigación formal en su ...
2021-9-17 · La Corte de Cuentas de la República, el organismo de control de la gestión pública de El Salvador, investigará una denuncia sobre el manejo del gobierno de las compras de bitcoins y los cajeros automáticos cripto, anunció ayer el grupo regional de derechos humanos, Cristosal, el cual fue el que interpuso la denuncia ante el órgano.
2021-9-23 · La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a ...
2015-3-10 · Los carteles compran toneladas de ropa en Los Ángeles y las venden en sus propios negocios en México. El FBI y la DEA conocen esta vieja técnica de lavado pero no …
Una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos permitió que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público investigará el caso con José Feliciano Bran Alonzo, por recibir en dos cuentas bancarias transacciones sospechosas que suman los Q42 mil. La pesquisa preliminar realizada por la […]
2021-10-19 · El presunto testaferro de Nicolás Maduro es investigado por un caso de supuestas exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador, en operaciones de presunto lavado de activos durante el ...
2001-2-14 · Se puso en marcha el ente que investigará el lavado de dinero. Las noticias más importantes del día, para leer con el desayuno. Lo más importante de cada día, la lectura necesaria en la ...
2021-10-20 · Investigación. El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos investigará el presunto delito de lavado de activos en contra de Emerson Mena Condori de 22 años. El imputado habría adquirido su vehículo valorizado en 33 000 dólares en mayo de este año. Al volante de este vehículo el […]
2021-10-27 · Con el aval de los diputados del oficialismo y de la oposición en su conjunto, la Cámara baja creará hoy la comisión investigadora de operaciones de lavado de dinero que tendrá amplias ...
2021-10-29 · La comisión parlamentaria que investigará el ''lavado'' de dinero abre la batalla contra la corrupción. Buenos Aires - 01 mar 2001-23:00 UTC ¿Hasta donde, de ancho y hondo ...
2021-5-21 · Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México Campeche.- La Fiscalía General de la República (FGR) admitió una denuncia contra la candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román, por el delito de lavado de dinero al ser acusada de presuntamente haber otorgado contratos millonarios a empresas fantasma señaladas en …
Costará 767 mil 227 dólares y los fondos se obtendrán de un convenio de cooperación. El Ministerio de Seguridad, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, inició la rehabilitación de un edificio ubicado en Amador, que se convertirá en la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el lavado de activos y la corrupción, como parte de la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y ...
2019-12-12 · El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental que actualmente tiene 36 países miembro. La finalidad del GAFI es fijar estándares y promover la implementación de medidas legales para combatir el lavado …
2021-10-27 · Keiko Fujimori, investigada en Perú por lavado de activos La hija del expresidente Fujimori, bajo la lupa por la presunta entrega de 15 millones de dólares al excongresista y entonces secretario ...
2020-10-16 · El lavado de dinero es un delito que en los últimos años ha ido en ascenso y ha salpicado las altas esferas del poder en Honduras. De acuerdo con cifras …
2021-11-6 · Dado el vergonzoso historial de la UIF en favor del lavado de dinero, la sospechosa modalidad a la que nos referimos podría obedecer, una vez más, a encubrir el …
La Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a investigar desde este lunes el presunto delito de lavado de dinero de "La Liga", el grupo de personas dedicado a violentar y dominar por años las subastas judiciales de propiedades.. El juez Santiago Inchausti delegó la investigación a la fiscal Laura Mazzaferri, luego de que ésta analizara la denuncia de la Justicia de Provincia, donde ...
Porque muchas veces surge una situación en la que Binance necesitaba trabajar en la investigación de lavado de dinero o actividades ilegales. Se puede ver un caso reciente en el que el tribunal del Reino Unido ordenó a Binance que investigara un ataque en el que los piratas informáticos vendieron el fondo robado en la plataforma Binance P2P.
2014-11-24 · Lima, 24 de noviembre de 2014 Actualizado el 24/11/2014 07:21 a.m. El ministro Urresti ha anunciado que investigará por lavado de activos a sus antecesores y a los ex directores de la policía ...
2020-10-16 · El lavado de dinero es un delito que en los últimos años ha ido en ascenso y ha salpicado las altas esferas del poder en Honduras. De acuerdo con cifras oficiales, son más de un centenar de ...
2019-12-12 · El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental que actualmente tiene 36 países miembro. La finalidad del GAFI es fijar estándares y promover la implementación de medidas legales para combatir el lavado de activos y el …
Fiscalía endurece lucha contra el lavado de activos. La creación de la Unidad Antilavado de Activos es uno de los pasos trascendentales de la Fiscalía General para enfrentar este delito. Su objetivo es detectar la propiedad, posesión, negocios, comercio externo e interno y más actividades relacionadas con el lavado de activos y de ...
2021-10-28 · Por Joel Suriel.- El Ministerio Público bajo el mando de la procuradora Miriam Germán Brito, no solo se ha destacado por realizar operaciones contra la corrupción administrativa, principalmente en casos concernientes a los gobierno del expresidente Danilo Medina, sino que también ha emprendido una serie de acciones contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
2021-4-13 · El objetivo principal del proceso de lavado de manos, es evitar el contagio de enfermedades que perjudiquen la salud de las y los individuos; este es el caso del actual virus denominado COVID19, donde el lavado de manos es primordial para reducir el índice de contagios, que se puede dar tanto en el personal médico, de Enfermería, auxiliares ...